欧普照明股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2015年6月24日报送)

欧普照明存货的有穷的公司
(浦东新区龙洞小道) 6111 号 1 幢 411 室)
高音部敞开的发行 A 保安的招股阐明书
(宣言)
警告者(主承销品销售商)
中国1971国际信托值得买的东西公司保安的存货的有穷的公司
( 三路,福田区要点,深圳 8 年龄段成直角地,二号,北座。
欧普照明存货的有穷的公司 招股阐明书(宣言)
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欧普照明存货的有穷的公司
高音部敞开的发行保安的阐明书
公报:该公司的发行适用还没有达到容忍。。本招股
阐明书(宣言)不具有据以发行保安的的法律效果,仅用于事后表现出的致力于。金融家
招股阐明书的全文该当作为值得买的东西的鉴于。。
发行保安的典型 人民币权益股 A股)
发行股数 不超越5,800万股,发行后的总首都的实足10%。
敞开的发行存货的数
该公司拟发行新股票不超越5。,800万股;公司原隐名
存货的让不超越2,800万股,不超越12个月的自愿的。
上述的过去某一特定历史时期的分理性的金融家的存货的数为限额。隐名发展
使好卖存货的的进项不属于公司本身人。。
每股面值 每股人民币
每股发行价钱 主要成分查询算是确定
估计发行日期 年 月 日
拟议保安的市所 上海保安的市所
发行后首都的租费 不超越579,479,104股
发行前,隐名要紧官职
诈骗保安的的传阅限度局限、
隐名自愿的诈骗存货的
清楚的赞成
1、公司用桩支撑隐名Shar中山欧普值得买的东西有穷的公司、现实控
汇票王耀海、马匹评比赛机智赞成:自本公司保安的上市之日起,三十六
个月内, 不得让或付托物支撑首要的批
发行存货的前发行的存货的,存货的的命运注定不得不公司回购。。
公司董王耀海酋长、行政经理马匹评比赛慧也赞成:锁定在先的
断气后, 在其任期内每年让的存货的不得超越其董事会。
或正好诈骗公司存货的总额。 25%;距后六点月
内, 不得正好或正好让公司存货的。结果中山欧普、
王耀海、马匹评比赛慧在第二份食物年服满后两年内减持发行人。
保安的的,贬值余地不小于发行价钱。;发行人名单
欧普照明存货的有穷的公司 招股阐明书(宣言)
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后 6 在独身月内,结果发行人保安的是陆续的。 20 每个市日结算都很低。
这个成绩的发行价钱, 或上市后 6 结算小于本月底。
这个成绩的发行价钱,中山欧普、王耀海、马匹评比赛慧的头发
移动断气后,移动传播媒介将自发的延伸。 6 独身月的船闸
时限。
2、公司隐名深圳珠峰基石股权值得买的东西
伙)、青岛大海基石创业值得买的东西有穷的公司(有穷的责任合伙人身份公司)、深圳
欧洲中部基石股权值得买的东西会社(有穷的责任合伙人身份公司)、上海的彩虹
值得买的东西会社(有穷的责任合伙人身份公司)、昆山菲利普红红股权值得买的东西要点
(有穷的责任合伙人身份公司)、昆山歌斐谨承股权值得买的东西要点(有穷的责任合伙人身份公司)、
德宝股权值得买的东西(昆山)合伙人身份客人(有穷的责任合伙人身份公司)、绍兴世合
值得买的东西华通明略、姜志虎、威尼斯人娱乐手机版、马志伟赞成:自公
公司自自上市之日起一打的月内入股。, 不得让或付托物支撑
其诈骗的公司高音部敞开的发行存货的前发行的存货的, 也不得不
公司回购存货的的命运注定。
3、公司隐名安徽恺明值得买的东西会社(有穷的责任合伙人身份公司)(其前
作为上海恺明值得买的东西会社(有穷的责任合伙人身份公司))赞成:自公司
保安的自上市之日起一打的月内, 不得让或付托物支撑其
诈骗的公司高音部敞开的发行存货的前发行的存货的, 不为大众学科
该公司回购比率存货的。。
4、公司董事金鑫、董事会书桌吴一鸣、首座财务官韩一泉、
掌管王国晓、陈静华、Ni Guo长、洪伟颖赞成:从公司保安的
自上市之日起一打的月内, 不得让或付托物支撑其诈骗
的公司高音部敞开的发行存货的前发行的存货的, 发行人也批评。
回购存货的命运注定, 在他的任期内年让的存货的不超越其
正好或正好诈骗发行人存货的总额的 25%;而且在去职后
六点月内,不得正好或正好让公司存货的。。若上述的
锁定断气后两年内减持其正好或正好诈骗发行人保安的的,
欧普照明存货的有穷的公司 招股阐明书(宣言)
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贬值余地不小于发行价钱。; 发行人名单后 6 个月
如发行人保安的陆续 20 每个市日结算都很低。于这次发
行的发行价, 或上市后 6 结算小于本月底。这次发行
的发行价, 个人正好或正好诈骗的发行人保安的将在上述的锁
时限限服满后自发的延伸 6 独身月的船闸时限。
警告者(主承销品销售商) 中国1971国际信托值得买的东西公司保安的存货的有穷的公司
招股阐明书签字日期 2015 年 6 月 24 日
欧普照明存货的有穷的公司 招股阐明书(宣言)
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发行人公报
发行人及整个的董事、监事、高级支撑人员赞成招股阐明书及其摘要不在
虚伪记载、给错误的劝告性规则或有意思的未,并对其忠诚、正确、直接地性被补助金为单位数和
协同法律责任。
公司管理人及管理人、会计公司管理人誓言招股阐明书
财务核算资料在其摘要中是真实的。、直接地。
中国1971证监会、安心政府部门在这一成绩上作出的任何一个确定或评论,均不使知晓
对发行人的有价值作出实体的断定或授权。。 任何一个相反
规则是虚伪的和虚伪的规则。。
主要成分保安的法的规则,依法发行保安的后,发行人经纪和进项的改变,由
发行人本身管理。,于是发生的值得买的东西风险,金融家对此管理。
金融家对招股阐明书及其摘要有任何一个怀疑,讨教本身的保安的经纪人
人、恳求者、会计人员或安心专业参谋。
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要紧事项鼓励
该公司特殊招引金融家在意以下要紧事项:,并向外看读《双骰子游戏并发症》一章。
节的全文。
一、要紧事项鼓励
(一)发行前公司隐名诈骗存货的锁定为提供
发行前的总首都的 521,479,104 股,拟议发行不超越 5,800 万股传阅
股,发行后首都的租费不超越 579,479,104 股,本身人保安的都是传阅股。。
1、公司用桩支撑隐名Shar中山欧普值得买的东西有穷的公司、现实把持定王耀海、马匹评比赛
机智赞成:自本公司保安的上市之日起,三十六点月内,不得让或付托物支撑其诈骗
的公司高音部敞开的发行存货的前发行的存货的,存货的的命运注定不得不公司回购。。公司董
王耀海酋长、行政经理马匹评比赛慧也赞成:锁定在先的断气后,在他的任期内
年让的存货的不超越其正好或正好诈骗公司存货的总额。 25%; 6岁后距。
月内,正好或正好诈骗的不成让发行人保安的。结果在上述的锁时限限服满后两年内
诈骗发行人存货的,贬值余地不小于发行价钱。;发行人名单后 6 个月
如发行人保安的陆续 20 每个市日结算都很低。这个成绩的发行价钱,或许上市
后 6 个月端子结算低这个成绩的发行价钱, 所诈骗的发行人保安的将在上述的锁定
原稿截止时间服满后自发的延伸 6 独身月的船闸时限。
2、公司隐名深圳珠峰基石股权值得买的东西伙)、青岛大海基石
创业值得买的东西客人(有穷的责任合伙人身份公司)、深圳欧洲中部基石股权值得买的东西会社(有穷的责任合伙人身份公司)、上
海歌斐彩虹值得买的东西合伙人身份客人 (有穷的责任合伙人身份公司)、 昆山菲利普红红股权值得买的东西要点 (有穷的责任合伙人身份公司)、
昆山歌斐谨承股权值得买的东西要点(有穷的责任合伙人身份公司)、德宝股权值得买的东西(昆山)合伙人身份客人(有
限合伙人身份)、绍兴世合值得买的东西华通明略、姜志虎、威尼斯人娱乐手机版、马志伟赞成:自公司
保安的自上市之日起一打的月内, 不得让或付托物支撑首要的零售
行保安的前已发行的存货的,存货的的命运注定不得不公司回购。。
3、公司隐名安徽恺明值得买的东西合伙人身份客人(有穷的合伙人身份)(其前作为上海恺明值得买的东西合
伙客人(有穷的责任合伙人身份公司))赞成:自公公司自自上市之日起一打的月内入股。,不让或许委
托物支撑其诈骗的公司高音部敞开的发行存货的前发行的存货的, 不为大众学科司回购该
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比率存货的。
4、公司董事金鑫、董事会书桌吴一鸣、首座财务官韩一泉、掌管王国晓、陈
静华、Ni Guo长、洪伟颖赞成:自公公司自自上市之日起一打的月内入股。,不让或许委
托物支撑其诈骗的公司高音部敞开的发行存货的前发行的存货的, 发行人也批评。回购
比率存货的, 在其任期内每年让的存货的不得超越其董事会。或正好诈骗发行人存货的
总额的 25%;距后六点月内,不得正好或正好让公司存货的。。若
在上述的锁时限服满后两年内, 贬值余地不小于成本价成本价格。
分发行价钱;发行人名单后 6 在独身月内,结果发行人保安的是陆续的。 20 市日完毕
价均低这个成绩的发行价钱, 或上市后 6 结算小于本月底。这次发行的发行
价, 个人正好或正好诈骗的发移动断气后,移动传播媒介将自发的延伸。 6 个月
互锁设备期。
(二)发行前未分派言归正传的为提供。
经公司 2012 年 12 月 9 当天用电话通知 2012 年六度音程次暂时隐名大会深思容忍,公
敞开的发行前的言归正传由新老隐名分享。。
(三)发行和上市后的彩金分派策略。
据公司引见 2014 首要的条修正案经过的远远地(草案),公
分部后的彩金分派策略列举如下:
1、言归正传分派原则:公司持续发展、不变的言归正传分派策略,公司言归正传分派
咱们必然的做的事注重值得买的东西的有理补偿。。
2、言归正传分派使成形:公司以现钞或保安的分派彩金。,这家公司的使成形是
备现钞分赃环境,言归正传分派应表面下的思索现钞彩金。;公司年度审计
净言归正传是活跃的的,契合彩金状态。,每家公司年至多发展一次参加战役。
一言归正传分派,采用的言归正传分派方法中必然的意味着现钞分派方法。
3、现钞彩金比率:在内容标准制造的资产请求的先决条件下,每家公司
年度现钞彩金不应小于YAE所使生效的现钞彩金。 15%。
4、董事会应思索到、准备阶段、亲自支撑模式
式、发工资程度设想在有意思的融资为提供,区别以下事件,出现使生效例
黄金彩金策略:
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( 1)公司准备阶段长成,无有意思的资产溢水。,在言归正传分派时,
言归正传分派中现钞彩金的测量必然的做的事是 80%;
( 2)公司准备阶段长成,按人口平均占有率明显。,在言归正传分派时,
言归正传分派中现钞彩金的测量必然的做的事是 40%;
( 3)公司的准备阶段是独身明显的增长一圈。,在言归正传分派时,
言归正传分派中现钞彩金的测量必然的做的事是 20%;
公司的准备阶段困难的区别,但意思有意思的。,可以由于前款规则处置。。
5、结果公司的支出快速增长,而且董事会以为公司保安的价钱与公司首都的级别不
婚配时,可以在内容上述的现钞彩金分派的同时,汇票保安的彩金分派预案。
6、董事会主要成分年度审计事件拟定议定书年度彩金分派提议,并提请隐名大会
深思经过。孤独董事、中西部及东部各州的县议会必然的做的事对公司年度彩金分派培养抒发己见。董事会如
未在规则时间内出现提议的,应即时公报并阐明思考。,孤独董事是孤独董事。
微量。孤独董事可以搜集多数隐名的微量。, 出现额外股息提议, 并正好关系到董事会。
议。
7、隐名大会将深思现钞彩金的详细培养。,公司应采用多种建运河采用强迫。
与隐名沟通,特殊是多数隐名持股、请求得到
中小隐名插上一手,极其听取小隐名的微量和请求。,即时解答小隐名经过
心的成绩; 隐名大会确定言归正传分派培养后, 董事会该当列席隐名大会。
用电话通知后 2 独身月内股息(或保安的)的分派。
8、公司可以在年中分派言归正传。,详细分

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