金融街控股股份有限公司2000年年度股东大会决议公告_金融街(000402)_公告正文_财经

                          筑街用桩支撑使发生兴趣股份有限公司2000年年如此度同伙大会终结公报

    筑街用桩支撑使发生兴趣股份有限公司(以下略号公司)2000年年如此度同伙大会于2001年3月30日午前在北京的旧称市西城区筑林荫路33号通泰大厦B座8层公司封闭或限制聚集。大会由王巩伟主席掌管。,共同体5名同伙和同伙列席,必须和代表使发生兴趣80,887,417股,占公司总股票的的%,说《公司条例》和《公司条例》的有关规定。公司董事、掌管和其余的高级设法对付行政任务的列席了代表大会。,应公司约请,北京的旧称冠涛法度公司指派募捐人,按照有关规定对公司停止辅导的国泰君安保证使发生兴趣股份有限公司辅导行政任务的列席了这次代表大会。完成仔细考虑,代表大会经过付诸表决经过了以下终结:

一、该公司的2000岁入完成了仔细考虑和赞同。。付诸表决成功成真的事:80,887,417股同意(占赴会同伙所必须效付诸开票表决的100%);0股在野党党党党党党党党;0弃权。

二、《中西部及东部各州的县议会加工语句》的核准与经过。付诸表决成功成真的事:80,887,417股同意(占赴会同伙所必须效付诸开票表决的100%);0股在野党党党党党党党党;0弃权。

三、公司决算表为2000。。付诸表决成功成真的事:80,887,417股同意(占赴会同伙所必须效付诸开票表决的100%);0股在野党党党党党党党党;0弃权。

四、2000年度公司利润分配及公积金分配详细提出某事。付诸表决成功成真的事:80,887,417股同意(占赴会同伙所必须效付诸开票表决的100%);0股在野党党党党党党党党;0弃权。

1、利润分配伸出

公司12000年度净赚为40,138,元;

2家公司按10%摘要法定公积金4,013,元,按10%摘要法定公益金4,013,元,年首未分配利润11,969,元,同伙分配利润44,080,元;

3公积金摘要2元5%,006,元;

4公司2000年度利润分配伸出为以腊尽冬残总股票的125,906,400股为基,每股10元现钞(含税)1元,现钞红利分享12,590,元;

5公司未分配利润为29,483,元。

2、公积金转股权详细提出某事

公司未在2000年度进行增加股份增加股份。

五、朕经过了岳华会计公司股份有限公司的账单。。付诸表决成功成真的事:80,887,417股同意(占赴会同伙所必须效付诸开票表决的100%);0股在野党党党党党党党党;0弃权。

六、该法案经过了郜林退职,并开票数徐平民。,简历附后,任期由2001年3月30日至2002年6月27日。付诸表决成功成真的事:80,887,417股同意(占赴会同伙所必须效付诸开票表决的100%);0股在野党党党党党党党党;0弃权。

七、校订《公司条例》第第五条的账单为:,许可证董事会处置公司的详细事项。付诸表决成功成真的事:2,981,017股同意(占赴会同伙所必须效付诸开票表决的100%);0股在野党党党党党党党党;0弃权;建议同伙北京的旧称筑街构造账单,906,400股)废付诸开票表决。

《规程》第五校订案的详细内容,校订前的第五家公司驻地:重庆沙坪坝区满山红村7邮递区号:400039”,它现时被校订为第五公司驻地。:北京的旧称市西城区筑林荫路33号通泰大厦B座8层  邮递区号:100032”。

八、公司设置激发机制的账单被以为是。付诸表决成功成真的事:80,887,417股同意(占赴会同伙所必须效付诸开票表决的100%);0股在野党党党党党党党党;0弃权。

1、代表大会决议按详细提出某事进行驱动惯例。,所推荐的立的驱动惯例具有列举如下加标点于:

1个驱动男朋友。驱动目的是董事会部件(除孤独董事)、高层控制器与伴侣脊梁骨。

2驱动法。驱动基金设置的激发机制,阵地评价成功成真的事,赏金基金将赋予T。,驱动基金在三年内上冻。,第四音级年融化两年,每年融化50%。

3驱动基金原点。驱动基金是由公司的有助的和学派调解的。,公司的有助的是阵地成功成真的事摘要的。,摘要比率无上的为上一年度公司所成真净赚的5%,公司的有助的包含在公司的设法对付层。人身攻击的有助的学派为驱动男朋友所达到预期的目的纳税后驱动总计的10%。

4驱动基金设法对付。赏金基金的设法对付是由赏金特殊衣褶的。,孤独填写账目,专人兼任设法对付。

5薪酬任命的结合和任务机制。薪酬任命由5人结合。,3监、1位财务顾问、1位孤独董事,同伙大会开票数发生的同伙大会,担任同伙大会,同伙大会小报,它的开票是一人一票,终结必要经过部分。。

2、张海天的被选、艾颖丽、杨秀兰、潘玮柏是公司薪酬任命的部件。,作为孤独董事的薪酬任命部件是TEM。

3、代表大会许可证薪酬任命进行激发机制。。

代表大会由北京的旧称管涛法度公司出席或知道。,发行法度反对的话书,次要法度反对的话列举如下:公司同伙大会的招集和招集顺序、参加的的资历和付诸表决顺序分歧。、法规、公司的正态化文献和规章,合法无效。

本公报。

备查文献:北京的旧称市观韬募捐人事务所发行的《发生着的筑街用桩支撑使发生兴趣股份有限公司2000年年如此度同伙大会的法度反对的话书》

我相信平民的简历:

冯群群,男,33岁,中共党员,硕士学历。湖北云县师范学校教员,北京的旧称向东方无线电厂公务员,北京的旧称筑街土地设法对付公司首座经济专家,董事会部长兼副总统。

                                                                  筑街用桩支撑使发生兴趣股份有限公司

2001年3月31日

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