瑞泰科技股份有限公司

  保密的编码:002066 保密的缩写词:舒适技术 公报号:2012-032

  舒适技术使参与使参与有限公司

  四分之一的届委员会第十三倍相识公报

  公司和董事会的一切围攻都典当了我的真实满意的。、正确、直的地,无假记载、给错误的劝告性的演出或成功地忽略。

  舒适技术使参与使参与有限公司(以下缩写词“公司”)四分之一的届董事会第十三倍相识关照于2012年8月17日以专人保养、传真传输、电子邮件和另一边版式,2012年8月27日午前9:00在公司四层相识室。

  相识应是董事会的9名围攻。,董事会8名围攻,胡永翔的董事因任务而不克不及联结相识。。出席相识的董事占董事量的100%。公司中西部及东部各州的县议会围攻、非常毕业班学生明智地运用人出席相识。,服从《公司条例》和《公司条例》的有关规定,相识是合法无效的。相识由董事会主席曾大帆教练机掌管。,董事会的慎重的思索、配药议论,胜利经过崇拜者胜利:

  一、相识以9票经过。,维持0票,弃权0票,尊敬经过《舒适技术使参与使参与有限公司2012年半载度说闲话及摘要》。

  《舒适技术使参与使参与有限公司2012年半载度说闲话》曾经公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会特殊感应次相识尊敬经过。中西部及东部各州的县议会思惟,董事会编制的舒适技术使参与使参与有限公司2012年半载度说闲话的顺序适合法度、中国1971保密的监管机构的行政规章,说闲话的满意的是真实的。、正确、片面深思熟虑公司的实践情况,缺席虚伪记载、给错误的劝告性的演出或成功地忽略。

  《舒适技术使参与使参与有限公司2012年半载度说闲话》全文详见本公报日同日的巨潮通讯网(http://www.cninfo.com.cn),《舒适技术使参与使参与有限公司2012年半载度说闲话摘要》登载于本公报日同日的《中国1971保密的报》和巨潮通讯网(http://www.cninfo.com.cn),公报号:2012-033。

  二、相识以9票经过。,维持0票,弃权0票,尊敬和经过该法案状态放弃公司的E。

  《舒适技术使参与使参与有限公司外面的补充的财务帮助行政制度》登载于本公报日同日的巨潮通讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、相识以9票经过。,维持0票,弃权0票,尊敬和经过修正公司贡献的者相干的建议。

  严厉批评后的《舒适技术使参与使参与有限公司贡献的者相干行政制度》登载于本公报日同日的巨潮通讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、相识以9票经过。,维持0票,弃权0票,尊敬和经过修正公司授权证的建议。本条例草案须做公司配偶大会尊敬。。

  严厉批评后的《舒适技术使参与使参与有限公司授权证行政制度》登载于本公报日同日的巨潮通讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、相识以9票经过。,维持0票,弃权0票,尊敬和经过修正公司授予明智地运用建议的建议。

  严厉批评后的《舒适技术使参与使参与有限公司授予行政制度》登载于本公报日同日的巨潮通讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、相识以9票经过。,维持0票,弃权0票,尊敬和经过修正《套餐体格》的建议。

  附件体格修正案的细目。该法案还贫穷做给配偶大会。。尊敬严厉批评后的《舒适技术使参与使参与有限公司公司条例》登载于本公报日同日的巨潮通讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、相识以8票经过。,维持0票,弃权0票,Hu Jie副前进逃脱开票。尊敬和经过补充的内部授权证的建议。该法案还贫穷做给配偶大会。尊敬。

  这一公务的的细目在同总有一天在中国1971SECU上发布。://www.cninfo.com.cn)上的《舒适技术使参与使参与有限公司外面的授权证公报》,公报号:2012-034。

  八、相识以9票经过。,维持0票,弃权0票,尊敬和经过政府财政帮助建议。

  这一公务的的细目在同总有一天在中国1971SECU上发布。://www.cninfo.com.cn)上的《舒适技术使参与使参与有限公司状态为使参与分店补充的政府财政帮助的公报》,公报号:2012-035。

  九、相识以9票经过。,维持0票,弃权0票,尊敬经过《状态向兴业堆积堆积使参与使参与有限公司现在称Beijing安华小分支请求8000万元堆积授信的建议》。

  公司同用意现在称Beijing堆积请求8000万元堆积借出。,授权证方法是信誉。

  十、相识以9票经过。,维持0票,弃权0票,尊敬并经过其次次暂时相识的摇动。

  这一公务的的细目在同总有一天在中国1971SECU上发布。://www.cninfo.com.cn)上的《舒适技术使参与使参与有限公司状态召集公司2012年其次次暂时配偶大会的的公报》,公报号:2012-036。

  本公报。

  舒适技术使参与使参与有限公司

  董事会

  2012年8月29日

  附件:体格修正案

  舒适技术使参与使参与有限公司

  章 程 修 正 案

原条目 严厉批评条目
2、公司可举行中期现钞利息分派;

3、公司近日三年以现钞方法累计分派的来回应实足近日三年实施的年均可分派来回的百分之三十。详述的年度来回分派示意图由董事会草拟。,报业公司配偶大会述评

这家公司生意兴隆。,董事会以为,该公司的股价与SIZ不婚配。、发行份利息脱下全体的配偶的全体兴趣,有可能确信的是你这么说的嘛!现钞利息的健康色泽。,份利息分派制作节目。

4、配偶非法劳工职业公司资产的行动,公司应演绎配偶的现钞利息,为了还债资产。

  1、公司年度来回分派示意图由公司明智地运用层明智地运用。、董事会的规定与体格规定相结合、腰槽色泽、基金贫穷与配偶报复示意图、草拟。董事会尊敬来回分派制作节目时,应配药议论来回分派制作节有意合理性。,在体现特殊胜利后,它将做给SHA。,孤独董事对来回分派的孤独见识。

2、该公司缺席作出随便哪一个现钞分赃时,该公司缺席作出,董事会理所当然有不隐瞒的的说辞不发给现钞利息。、为公司保留进项或T有意特殊提示,孤独董事的看后做配偶大会,在公司指出媒质中表现出。

  面临和平、不可抗力,如自然灾害,并对公司产品经纪形成成功地冲击力,或公司自行经纪色泽的成功地变奏,公司可以校正来回分派保险单。

公司校正来回分派的保险单,董事会应举行专题议论。,详述的解说记述,全挂在脸上讨论说闲话由孤独董事同意。,向配偶大会做的特殊胜利。配偶大会尊敬来回分派变奏时,应补充的电力网开票。

  保密的编码:002066 保密的缩写词:舒适技术 公报号:2012-034

  舒适技术使参与使参与有限公司

  外面的授权证公报

  公司和董事会的一切围攻都典当了我的真实满意的。、正确、直的地,无假记载、给错误的劝告性的演出或成功地忽略。

  一、保密的态势综述

  (一)华东舒适校园传媒(缩写词“华东瑞泰”)是舒适技术使参与使参与有限公司(缩写词“公司”)的使参与分店,2012年7月4日说得通,以现钞贡献的的公司,华东瑞泰的另两位配偶胡洁、胡建坤以其持若干宜兴难治疗的素材使参与有限公司(缩写词“宜兴难治疗的”)股权举行贡献的。华东瑞泰使变成后,宜兴难治疗的变成华东瑞泰的全资分店,变成舒适技术的三等伴侣,包含公司合的延伸。

  (二)经过2012年7月31日,宜兴射击把持有两个先前的授权证事情还没有长成。,因而,该公司眼前有两个异国授权证维修服务。。

  (三)授权证的详述的情况如次:

序号 被授权证 权利人 授权证薪水(元) 授权证限期 授权证

方法

1 宜兴中正化学工业使参与有限公司 农事中国1971堆积使参与使参与有限公司使参与使参与有限公司宜兴子公司 11,000,000.00 2011/9/29—2013/9/28 信誉

典当

2 无锡虎帝漆业使参与有限公司 农事中国1971堆积使参与使参与有限公司使参与使参与有限公司宜兴子公司 25,000,000.00 2011/12/30—2013/12/29 信誉

典当

  翻阅   36,000,000.00    

  (四)公司2012年8月27日召集的四分之一的届董事会第十三倍相识尊敬经过了《状态宜兴难治疗的素材使参与有限公司外面的补充的授权证的建议》,Hu Jie副处长撤销开票。。鉴于宜兴中正化学工业使参与有限公司的资产债务率超越了70%,依深圳保密的交易所上市规定,有关规定,该事项应做公司F公司配偶大会。。

  二、典当人基本情况

  (一)宜兴中正化学工业使参与有限公司(缩写词“中正化学工业”)

  说得通日期: 1992年6月9日

  登记簿地址: 宜兴芳桥镇西大街

  法定代劳人:盛克良

  登记簿本钱: 人民币898万元

  经纪延伸: 特许物品:无

  普通事情物品:一级N-移动酸、聚氧乙撑、醇胺、奥酚哒唑、三羟乙基异三聚氰酸酯、乳化剂OP、乳化剂TX、分摊颜料0、聚脂乙酸乙撑乳液、对财产的查封胶、FR-370、二溴新戊醇、三溴代戊醇的预备;自营和代劳各类商品及技术的进传播事情(国度限伴侣经纪或制止传播的商品和技术除外)。

  Chung Cheng化学工业最近几年中的财务色泽 (单位):元):

项 目 2011年12月31日 2012年6月30日
资产量 63,578,461.88 66,653,905.84
债务量 46,745,172.79 48,944,976.94
净资产 12,116,578.65 11,613,178.40
资产债务率 73.52% 73.43%
  2011年1-12月 1-6月2012
营业支出 121,849,352.05 63,179,101.54
来回量 3,520,606.24 1,537,997.98
净来回 2,992,515.30 1,307,298.28

  (二)无锡虎帝漆业使参与有限公司(缩写词“虎皇漆业”)

  说得通日期: 1996年7月10日

  登记簿地址: 无锡Fangqiao工业区虎王小道888号

  法定代劳人: 朱虎生

  登记簿本钱: 人民币3000万元

  经纪延伸: 特许物品:硝酰清漆、硝酰锤漆、硝酰硝基磁漆、硝酰底涂层、硝酰断裂漆、聚脂树脂清漆、乙撑基全氯乙撑锤击漆、银灰色酚醛塑料硝基磁漆、硝酰任某人摆布、银灰色氨基的锤纹漆、多锌环氧树脂底涂层、环氧绝缘清漆、环氧酚醛防腐烘漆、环氧防腐油漆、氯丁二烯酚醛可黏着的、聚乙撑醇缩醛可黏着的的打开。

  普通事情物品:表里乳胶漆、船舶无组织结构的多锌油漆、室表里使防火胭脂等化妆品(WCB)、WB、Wh)、船舶木器漆、丙烯酸树脂、混合酸酯及生长物肥酸的预备;胭脂等化妆品破土维修服务。以下延伸受树枝限度局限:表里乳胶漆的欺骗。

  最近几年中大虫漆通电话的财务色泽是:):元):

项 目 2011年12月31日 2012年6月30日
资产量 337,888,520.65 419,451,067.33
债务量 182,239,578.43 242,980,754.34
净资产 155,648,942.22 176,470,312.99
资产债务率 53.93% 57.93%
  2011年1-12月 1-6月2012
营业支出 456,981,699.61 233,972,058.72
来回量 23,885,297.73 12,322,735.35
净来回 21,302,872.48 10,821,370.77

  三、保密的拟定议定书的次要满意的

  (1)中化学工业业:

  1、权利人:农事中国1971堆积使参与使参与有限公司使参与使参与有限公司宜兴子公司

  2、典当人:(1)宜兴难治疗的素材使参与有限公司、(2)盛克良、(3)柯建军

  3、受恩人:宜兴中正化学工业使参与有限公司

  4、授权证债务的最大均衡:人民币1100万元

  5、典当方法:协同责任典当

  6、典当拨准的快慢:二年

  (二)虎的漆业

  1、权利人:农事中国1971堆积使参与使参与有限公司使参与使参与有限公司宜兴子公司

  2、典当人:宜兴难治疗的素材使参与有限公司

  3、受恩人:无锡虎帝漆业使参与有限公司

  4、授权证债务的最大均衡:人民币2500万元

  5、典当方法:协同责任典当

  6、典当拨准的快慢:二年

  四、董事会看

  以现钞贡献的的公司,胡洁、胡建坤授予了他在宜兴的难治疗的使参与。,协同授予使变成了华东瑞泰。宜兴难治疗的变成华东瑞泰的全资分店,变成舒适技术的三等伴侣,包含公司合的延伸。

  宜兴射击把持是处理产品经纪难点的本钱,融资互相帮助授权证,这份说闲话的亲密的日期是3。,600万元外面的授权证。使变成华东瑞泰时,胡洁、胡建坤承兑为是你这么说的嘛!典当马特承当协同责任。。

  不伤害公司和配偶的兴趣。,同用意配偶做宜兴射击把持外面的授权证。

  五、孤独董事的看

  以现钞贡献的的公司,胡洁、胡建坤授予了他在宜兴的难治疗的使参与。,协同授予使变成了华东瑞泰。宜兴难治疗的变成华东瑞泰的全资分店,变成舒适技术的三等伴侣,包含公司合的延伸。

  宜兴射击把持是处理产品经纪难点的本钱,融资互相帮助授权证,这份说闲话的亲密的日期是3。,600万元外面的授权证。使变成华东瑞泰时,胡洁、胡建坤承兑为是你这么说的嘛!典当马特承当协同责任。。

  公司严格服从互相牵连法度。、通讯表现出的决策顺序与工作,不存在伤害公司及全体的配偶权益的局面。

  六、外面的授权证累计薪水和延误的保有或起作用量

  公报的最终的限期,公司外面的授权证量及把持权,占公司近日审计净资产的31.58%。细节如次:

  单位:人民币 万元

授权证目的著名的人物 授权证薪水 实践授权证薪水 授权证典型 授权证期 这样的做了吗? 它是关系方的典当
都江堰舒适校园传媒 4000 1000 协同责任授权证 年纪
1500 协同责任授权证 年纪
安徽礼新素材科技使参与有限公司 5000 2000 协同责任授权证 年纪
500 协同责任授权证 年纪
河南舒适使防火素材科技使参与有限公司 9000 1500 协同责任授权证 年纪
500 协同责任授权证 年纪
1000 协同责任授权证 半载
郑州瑞特难治疗的素材校园传媒 8000 500 协同责任授权证 年纪
佛山仁通贸易使参与有限公司 12000 1,379.26 协同责任授权证 半载
1,180.59 协同责任授权证 四价元素月
湘潭瑞特毕业班学生硅砖使参与有限公司 4500 200 协同责任授权证 年纪
1500 协同责任授权证 年纪
宁国开源电力耐磨素材使参与有限公司 5000 1000 协同责任授权证 年纪
1000 协同责任授权证 年纪
800 协同责任授权证 年纪
宜兴中正化学工业使参与有限公司 1100 1100 协同责任授权证 二年
无锡虎帝漆业使参与有限公司 2500 2500 协同责任授权证 二年
翻阅   19159.85  

  自公报之日起,公司不存在延误的典当和存货把持补助。。

  七、备查提出申请

  1、《舒适技术使参与使参与有限公司四分之一的届董事会第十三倍相识胜利》。

  2、《授权证拟定议定书》。

  本公报。

  舒适技术使参与使参与有限公司

  董事会

  2012 年 8月29日

  保密的编码:002066 保密的缩写词:舒适技术 公报号:2012-035

  舒适技术使参与使参与有限公司

  状态为使参与分店补充的政府财政帮助的公报

  公司和董事会的一切围攻都典当了我的真实满意的。、正确、直的地,无假记载、给错误的劝告性的演出或成功地忽略。

  一、政府财政帮助事项摘要

  (1)政府财政帮助方法:补充的专款

  (二)花费数额和筹资额:

序号 分店著名的人物 政府财政帮助薪水极好的(一万元)
1 河南舒适使防火素材科技使参与有限公司 3000
2 郑州瑞特难治疗的素材校园传媒 3000
3 湖南瑞特硅质难治疗的素材使参与有限公司 4000
  翻阅 10,000

  (三)政府财政帮助资产职业费

  依实践的政府财政帮助和借出限期,在同一的时间募捐堆积利率的10%。。

  (四)政府财政帮助的运用

  公司此次对使参与分店补充的的财务帮助次要用于补充的其产品经纪所需的流动资产、复发堆积借出、产品能力扩张及另一边互相牵连资产直的或二手的互相牵连。

  (五)政府财政帮助保证

  公司为使参与分店补充的财务帮助事项时,分店为资产(或份)补充的抵押证明授权证。

  (六)审批

  是你这么说的嘛!财务帮助事项曾经公司2012年8月27日召集的四分之一的届董事会第十三倍相识尊敬经过。依深圳保密的交易所上市规定,、中小伴侣通讯表现出事情第其次十七号记录:外面的补充的政府财政帮助的有关规定,不贫穷经公司配偶大会同意。。

  二、领受掌握财政维持的基本情况

  (一)河南舒适使防火素材科技使参与有限公司(缩写词“河南瑞泰”)

  说得通日期:2008年10月21日

  登记簿地址:新郑薛店镇S102省道以北26千米

  法定代劳人:刘锡军

  登记簿本钱:15,人民币000万元

  经纪延伸:难治疗的素材的书房与打开、产品、欺骗、技术咨询、技术维修服务。

  与我们的公司的相干:河南礼为公司使参与分店,公司登记簿本钱刮治术为67.99%。

  河南RT近期的财务色泽如次:

  单位:万元

项 目 6个月完毕2012 2011岁暮年终
资产量 37,531.47 34,488.48
实收本钱 15,000.00 15,000.00
配偶权益 18,232.49 17,532.91
资产债务率(%) 51.42 49.16
  1-6月2012 2011年度
营业支出 9,640.71 17,443.22<

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