北京盛通印刷股份有限公司2013第三季度报告_焦点透视_新浪财经

  上弦 要紧促使

  董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、优级执行层典当一刻钟发言的真理、正确、和谐的,没虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大调停止,承当分类人事广告版和使无空闲人法度责任。

  承认董事都接合点了董事会相遇,以关心本一刻钟发言。。

  公司负责人贾春琳、主任会计师掌管唐正军和主任会计师掌管唐正军:确保一刻钟发言中决算表的真理、正确、和谐的。

  次要的节 次要财务数据及伙伴变换环境

  一、次要主任会计师数据和财务指标

  公司倘若对先前年度的主任会计师数据举行了摘要或摘要?

  □ 是 √ 否

  发言完毕

  去岁年根儿

  发言完毕比去岁年根儿增减(%)

  总资产(元)

  903,945,416.70

  887,888,150.23

  1.81%

  归属于股票上市的公司伙伴的净资产(元)

  578,319,066.56

  567,672,082.59

  1.88%

  本发言期

  发言期与同步性相形有所增减。

  年终至发言末端的

  年终至发言末端的

  营业报酬(元)

  139,222,520.58

  3.25%

  405,668,969.62

  6.17%

  归属于股票上市的公司伙伴的净赚(元)

  726,905.02

  -91.59%

  14,275,903.73

  -39.55%

  从非惯常利弊得失中减除的净赚

  1,154,033.14

  -86.71%

  14,415,003.23

  -38.17%

  经纪参加运动发作的资产排出净总值(元)

  –

  –

  45,769,170.59

  2.36%

  根本每股进项(元/股)

  0.0055

  -94%

  0.108

  -40%

  稀释的每股进项(元/股)

  0.0055

  -94%

  0.108

  -40%

  额定的典型的净资产进项率(%)

  0.13%

  -1.42%

  2.35%

  -1.74%

  非惯常突出和财富

  √ 诉讼 □ 不诉讼

  单位:元

  突出

  期初至发言期的终极财富

  阐明

  算进比较期利弊得失的内阁列席者为CLO。,除按国民道德标准授予内阁列席者外

  420,

  除祖先的财务状况表外的另一边营业外报酬和报酬

  -605,

  减:所得税感情

  -46,

  绝对的

  -139,099.50

  –

  对公司停飞《户外发行贴纸的公司数据门侧解说性公报第1号——非惯常利弊得失》解说解说的非惯常利弊得失突出,因此把《户外发行贴纸的公司数据门侧解说性公报第1号——非惯常利弊得失》中分列的非惯常利弊得失突出解说为惯常利弊得失的突出,将会解说记述

  □ 诉讼 √ 不诉讼

  二、年根儿伙伴总额及流行音乐十大畅销唱片伙伴环境

  单位:股

  发言末端的伙伴总额

  9,939

  流行音乐十大畅销唱片伙伴持股环境

  伙伴术语

  伙伴所有权

  持股反比例(%)

  持股总量

  从事高级快车售环境份数

  质押或上冻

  份使适应

  总量

  李彦厚

  奇纳河自然人

  28.98%

  38,250,000

  38,250,000

  贾春琳

  奇纳河自然人

  

  18,000,000

  18,000,000

  质押

  5,000,000

  贾子平

  奇纳河自然人

  

  18,000,000

  18,000,000

  贾子玉

  奇纳河自然人

  4.26%

  5,625,000

  5,625,000

  贾子成

  奇纳河自然人

  4.26%

  5,625,000

  5,625,000

  董颖

  奇纳河自然人

  3.41%

  4,500,000

  4,500,000

  梁先康

  奇纳河自然人

  2.58%

  3,406,861

  0

  刘小兵

  奇纳河自然人

  0.66%

  875,667

  0

  陈安志

  奇纳河自然人

  0.44%

  583,471

  0

  宋晓飞

  奇纳河自然人

  0.37%

  486,825

  0

  神售环境前10名伙伴

  伙伴术语

  从事神售环境份总量

  份打字

  份打字

  总量

  梁先康

  3,406,861

  人民币权利股

  3,406,861

  刘小兵

  875,667

  人民币权利股

  875,667

  陈安志

  583,471

  人民币权利股

  583,471

  宋晓飞

  486,825

  人民币权利股

  486,825

  邵达

  451,200

  人民币权利股

  451,200

  彭淑玲

  412,175

  人民币权利股

  412,175

  上帝作证!天呀!啊呀!昶

  345,300

  人民币权利股

  345,300

  梁先峰

  320,326

  人民币权利股

  320,326

  张汉昌

  285,280

  人民币权利股

  285,280

  黄飞

  279,500

  人民币权利股

  279,500

  伙伴相干或划一举动阐明

  公司用桩区分伙伴及现实把持人李彦厚与贾子玉、贾子成为娘儿相干,贾子平与贾春琳为爷儿俩相干,贾春琳与董颖为夫妻相干。而且刚过去的中间定位,其余的伙伴暗中使关心系吗。

  伙伴插一脚融资融券事情环境(如有)

  祖先的伙伴中梁先康从事公司份3,406,861股,流行的,度过五矿贴纸高级快车公司,客户信誉买卖,406,861股;伙伴彭树龄从事41,175股,流行的,齐鲁贴纸份高级快车公司客户信誉买卖依据,175股;伙伴梁先峰从事32,326股,流行的,度过份高级快车公司的信誉贴纸,客户信誉,326股;伙伴张汉昌从事28,280股,度过广州贴纸高级快车责任公司客户信誉T,280股,伙伴黄飞从事27,500股,流行的度过广发贴纸份高级快车公司客户信誉买卖担典当券账目从事279,500股。

  公司伙伴倘若在T时刻达划一的换得物买卖?

  □ 是 √ 否

  第三链杆 要紧事项

  一、发言期内次要主任会计师报表突出、财务指标发作大调变换的环境及记述

  发言完毕,公司货币资产较年终加法,次要系发言期内使充满资产工资所致;

  发言完毕,年终加法的应收赞颂票据,次要系发言期内应收赞颂票据结算加法所致;

  发言完毕,上涨赞颂在年终加法,次要是发言期内换得物的上涨款容易所致。;

  发言完毕,应收赞颂利钱较年终加法,次要是发言期内归功于加法所致。;

  发言完毕,年终加法的另一边应收赞颂款,次要发言期为容易换得押金工资。;

  发言完毕,建筑业的增长早于开端,次要是进口容易在安顿做事办法中;

  发言完毕,短期专款期初加法,这次要是由于排出资产信任的增补的。;

  发言完毕,公司应收赞颂赞颂较年终停止,次要系发言期内失望结算所致。;

  发言完毕,应征税额下面的年终,这次要是由于换得物容易的换得税;

  发言完毕,一年内到时的非排出亏空下面的期初,次要是一世纪一次的专款和一世纪一次的报酬的还债;

  发言期内,交易税及头年同步性加法额,次要系发言期物质易进项税额扣除加法,进口容易拱墩9一个月的时期未扣除;

  发言期内,余额定报酬比头年同步性加法,次要系现期收到奖金报酬加法所致;

  发言期内,营业留边较头年同步性加法,次要系发言期内弹仓报酬折扣因此现期使丧失加法所致;

  发言期内,使充满参加运动发作的资产排出净总值较头年加法,次要是发言期内建固定资产、无形资产等新增使充满所致;

  二、要紧事项开展环境及其感情和receive 接收的剖析阐明

  1、2013年7月2日,公司宣告《忧虑全资分店充分发挥潜在的能力工商业变换记录的公报》:①北京的旧称盛通兴源商贸高级快车公司登记本钱由人民币“100万元”变换为人民币“500万元”。另一边物质恒定。②上海盛通使苍老印刷高级快车公司登记本钱及实收本钱由人民币“300万元”变换为人民币“6000万元”;居住由“嘉定工业区叶城路1630号10幢2448室”变换为“上海市金山工业区漕廊公路2888号7幢2区”;另一边物质恒定。

  选派请参阅公司约定的数据门侧。、《贴纸时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《忧虑全资分店充分发挥潜在的能力工商业变换记录的公报》(公报编号:2013023)。

  2、2013年08月14日,全资分店北京的旧称盛互市印快线网络科学与技术高级快车公司充分发挥潜在的能力了应和的工商业变换记录手续并宣告了公报:该公司登记本钱由人民币“227万元”变换为人民币“2000万元”。另一边物质恒定。

  选派请参阅公司约定的数据门侧。、《贴纸时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《忧虑全资分店充分发挥潜在的能力工商业变换记录的公报》(公报编号:2013025)

  3、2013年08月22日,公司次要的届董事会201第三次相遇关心度过《忧虑全资分店北京的旧称盛互市印快线网络科学与技术高级快车公司经纪范围变换和其公司条例校订的打手势》。

  选派请参阅公司约定的数据门侧。、《贴纸时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《次要的届董事会201第三次相遇发生公报》(公报编号:2013027)

  4、2013年09月11日,公司次要的届董事会201第三次暂时董事会关心度过《忧虑变换主任会计师师事务所的打手势》,并在2013年9月28日的2013年初暂时伙伴大会上关心度过该打手势。

  选派请参阅公司约定的数据门侧。、《贴纸时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《次要的届董事会201第三次暂时相遇发生公报》(公报编号:2013030)、忧虑变换主任会计师师事务所的公报(公报编号::2013031)、初暂时伙伴大会第201号发生公报

  5、2013年09月11日,公司次要的届董事会201第三次暂时董事会关心度过《忧虑全资分店增加股份的打手势》,并在2013年9月28日的2013年初暂时伙伴大会上关心度过该打手势。认可运用10,000万元人民币对全资分店上海盛通使苍老印刷高级快车公司(以下缩写“上海盛通使苍老”)举行增加股份。增加股份后,上海盛通二公司登记本钱,000万元,公司从事其100%的份恒定。。

  选派请参阅公司约定的数据门侧。、《贴纸时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《次要的届董事会201第三次暂时相遇发生公报》(公报编号:2013030)、忧虑全资分店增加股份的公报(公报编号:2013034)、初暂时伙伴大会第201号发生公报

  三、公司或持股5%由于伙伴在发言期内发作或先前时刻发作但继续到发言期内的赞成事项

  赞成事项

  赞成方

  赞成物质

  赞成时期

  赞成截止期限

  执行环境

  股改赞成

  收买发言书或权利变换发言书中所作赞成

  资产重组时所作赞成

  宁愿次户外发行或再融资时所作赞成

  公司用桩区分伙伴李彦厚及自然人伙伴贾春琳、贾子平、董颖赞成,

  自本效用上市之日起三十六点月内,不让或许付托对立面执行其从事的公司份,也不能不公司回购该教派份。

  2011年07月15日

  2011年7月15日-2014年7月14日

  主力队员执行

  作为贾子玉、贾子成的饲养员,李彦厚女人

  自本效用上市之日起三十六点月内,不让或许付托对立面执行贾子玉、贾子成从事的公司份,也不能不公司回购该教派份。

  2011年07月15日

  2011年7月15日-2014年7月14日

  主力队员执行

  作为公司董事、监事及优级执行人员,李彦厚、贾春琳、董颖

  除祖先锁定期外,在其供职时刻每年让的份不超越其所从事公司份总额的25%;去职后半载内,不让其所从事的公司份。

  2011年07月15日

  一世纪一次的残废者

  主力队员执行

  另一边对公司中小伙伴所作赞成

  赞成倘若即时执行

  是

  四、对2013年度经纪业绩的估计

  2013年度估计的经纪业绩环境:归属于股票上市的公司伙伴的净赚为活跃的人价值且不属于扭亏增盈的围住

  归属于股票上市的公司伙伴的净赚为活跃的人价值且不属于扭亏增盈的围住

  2013年度归属于股票上市的公司伙伴的净赚变换程度(%)

  -35%

  至

  0%

  2013年度归属于股票上市的公司伙伴的净赚变换区间(万元)

  2,025

  至

  3,116

  2012年度归属于股票上市的公司伙伴的净赚(万元)

  3,

  业绩变换的记述阐明

  受全部情况市場環境的感情,教派以海报尽的弹仓社交活动有必然的加法,公司的弹仓事情受到必然感情,新使充满容易生产能力未能发行,手段率未达想要,理由单位成本增长;同时由于分店上海盛通使苍老和盛互市印快线新的事情以图案装饰正在拓展阶段,暂未能取得获益。贴近的,公司执行层将活跃的人面临挑动,放针交易情况启动力度,完成在监狱里执行,增大公司表现。

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司

  法定代理人:贾春琳

  2013年10月23日

  贴纸编码:002599 贴纸缩写:盛通份公报编号:2013038

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司

  次要的届董事会201

  第四次相遇发生宣告人

  公司和承认董事会会员典当、正确性和和谐的性,没虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大调停止。

  一、董事会相遇

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司(以下缩写:“公司”)于2013年10月13日以电子邮件办法收回了集结次要的届董事会201第四次相遇的注意到,相遇于2013年10月23日现场开票集结。。

  董事的插一脚:开会董事有贾春琳、李彦厚、杨成、韩通志、唐正军、王德茂、通泽梅、李琛、董颖,9董事应列席相遇,9名现实董事。董事攻读学位者梁玲玲、高成刚、李建军、齐桂华列席相遇。刘翔,中西部及东部各州的县议会会员、专家林、姚占龄列席相遇。董事会写字台肖伟列席相遇。

  相遇本着C的使关心规则集结。。

  二、董事会相遇关心

  这次相遇由董事长贾春琳教练机掌管,关心和度过以下科目:

  1、2013年第三一刻钟发言及其摘要

  提议终于:认可9票。。,支持0票,弃权0票

  《公司2013 忧虑第三一刻钟的发言,请符合的巨潮数据网。 http://,《公司2013年第三一刻钟发言摘要》登载在《奇纳河贴纸报》、《贴纸时报》和《洪流数据网》HTT。

  2、忧虑精选的董事会的行动

  提议终于:认可9票。。,支持0票,弃权0票

  由于公司次要的届董事会已截止到时,停飞《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,董事会需求换届精选的。。停飞董事会的提议举起付托,举起贾春琳教练机、李彦厚女人、唐正军教练机、杨成教练机、韩通志教练机、梁玲玲女人、李建军教练机、高成刚教练机、齐桂华女人等9名董事会攻读学位者,李建军教练机、高成刚教练机、齐桂华女人是孤独董事攻读学位者。。

  董事会举起授予准许,9名攻读学位者适合船驶往的资历,流行的3名孤独董事攻读学位者的供职资历也适合《忧虑在股票上市的公司构造孤独董事名物的直接地反对》忧虑孤独董事供职资历的想要:《公司条例》第147条没规则,奇纳河证监会被认定为交易情况准入的环境。9名攻读学位者具有丰富的的专门知识和体验。

  祖先的董事攻读学位者中,肩起公司优级执行人员的董事人数不得。

  3名孤独董事攻读学位者的资历已度过审察。,将与6名另一边非孤独人士一齐关系到伙伴大会。,将采取积聚开票制对该行动举行提议。,公司第三届董事会董事。第三届董事会任期三年。

  公司孤独董事宣布孤独反对以为:董事会董事、孤独董事的举起曾经被举起人准许。,举起顺序适合使关心法度、法规的规则。;被举起人的资历应适合、孤独董事环境,胜任责任,未一下子看到公司条例。、《公司条例》、《忧虑在股票上市的公司构造孤独董事名物的直接地反对》和《深圳贴纸买卖所中很少的钱板股票上市的公司合格的运作导游》规则不得肩起董事、孤独董事环境,奇纳河贴纸监督执行授予没被取消,奇纳河贴纸监督执行公司从未处分过。认可举起贾春琳教练机、李彦厚女人、唐正军教练机、杨成教练机、韩通志教练机、梁玲玲女人、李建军教练机、高成刚教练机、齐桂华女人为公司第三届董事会攻读学位者。,李建军教练机、高成刚教练机、齐桂华女人为公司第三届董事会孤独董事。。

  孤独董事攻读学位者的详细环境将于日颁布。,若干单位和分类人事广告版对资历和孤独性有抗辩的,可向深圳贴纸买卖所反应。王德茂教练机,公司原DI董事会孤独董事、李晨教练机、通泽梅教练机中段任期截止后将不再肩起公司孤独董事功能。董事会对这次截止离任的孤独董事王德茂教练机、李晨教练机、通泽梅教练机在供职时刻为公司所做出的奉献表现补品谢谢!

  《孤独董事举起人公务的》、《孤独董事攻读学位者公务的》详见巨潮信息网http://。

  3、《公司忧虑董事、监事薪酬反比例的打手势

  提议终于:认可9票。。,支持0票,弃权0票

  停飞《公司条例》和公司的现实环境,公司孤独董事、监事仍执行年度薪水制,在监狱里董事、多元化优级执行人员的董事不支付年度薪水,按优级执行人员执行年薪制。

  公司孤独董事年度薪水为6万元/年,监事年度薪水为万元/年。

  该打手势尚需经2013年次要的次暂时伙伴大会关心度过

  4、《忧虑提请集结2013年次要的次暂时伙伴大会的打手势》

  提议终于:认可9票。。,支持0票,弃权0票

  认可公司于2013年11月14日午前9点半,在公司二楼相遇室集结2013年次要的次暂时伙伴大会。 《忧虑集结公司2013年次要的次暂时伙伴大会的注意到》详见巨潮信息网(http://)及《奇纳河贴纸报》、《贴纸时报》。

  孤独董事对祖先的二、三项打手势宣布了孤独反对,详见巨潮信息网(http://)上的《公司孤独董事对董事会换届精选的中间定位事项的孤独反对》。

  5、《忧虑向恒生倾斜飞行(奇纳河)高级快车公司北京的旧称分行请求信誉证授信的打手势》

  提议终于:认可9票。。,支持0票,弃权0票

  本公司认可向恒生倾斜飞行(奇纳河)高级快车公司北京的旧称分行提名请求。,授信位置为难以完成的不超越伍仟万元港币(以终极倾斜飞行授信位置为准),并准许由李彦厚女人代表公司与恒生倾斜飞行(奇纳河)高级快车公司北京的旧称分行签字祖先的授证书及其项下中间定位文献。

  三、备查文献

  1、公司次要的届董事会201第四次相遇发生;

  2、孤独董事对董事会孤独精选的的孤独反对

  专门地注意到

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司

  2013年10月25日

  附件:

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司

  第三届董事会董事攻读学位者简历

  一、 非孤独董事攻读学位者

  1、贾春琳教练机

  奇纳河国籍,无境外蝶须庇护权。1973年4月嗨!,厦门学会工程单身汉。1997年9月至2000年10月北京的旧称松下一致容易高级快车公司;2000年112008岁岁9月供职公司正面的盛通彩印,历任副主席、执行代理商,他自2008年10月起肩起公司董事长。。

  贾春琳教练机从事公司份1,800万股,份用桩区子公司。与公司伙伴贾子平为爷儿俩相干,与伙伴董颖的夫妻相干,除公司另一边董事外、监事、优级执行人员没相干。。贾春琳教练机《公司条例》第147条没规则。,未收到奇纳河证监会的行政处分,未受到深圳贴纸买卖所的户外正式指控和通报批评,深圳贴纸买卖所以为没另一边不适宜的的环境。。

  2、李彦厚女人

  奇纳河国籍,无境外蝶须庇护权。1969年4月嗨!,约束学历。1990年9月至2000年11月北京的旧称跋通压榨财务代理商;2000年11月至2012年5月任公司副董事长。、财务总监。自2012年7月起肩起公司副董事长。、执行代理商。

  李彦厚女人从事公司份3,800万股25万股,公司用桩区分伙伴、现实把持人,与伙伴贾子玉、贾子成为娘儿相干,除公司另一边董事外、监事、优级执行人员没相干。。李彦厚女人《公司条例》第147条没规则。,未收到奇纳河证监会的行政处分,未受到深圳贴纸买卖所的户外正式指控和通报批评,深圳贴纸买卖所以为没另一边不适宜的的环境。。

  3、杨成教练机

  奇纳河国籍,无境外蝶须庇护权。1975年12月嗨!,约束学历,优级安排或处理。1995年至1997年供职于绵阳市气体发动机配件厂,1997年至2003年5月在深圳公司任安排或处理。;2003年6月至2007年7月供职于公司正面的盛通彩印容易部代理商,2007年7月到现在为止任北京的旧称盛通印刷高级快车公司副执行代理商。

  杨成教练机没从事公司的份,因此公司另一边董事、监事、优级执行层和从事公司5%由于份的伙伴、现实把持器暗中没关系。《公司条例》第147条没规则。,未收到奇纳河证监会的行政处分,未受到深圳贴纸买卖所的户外正式指控和通报批评,深圳贴纸买卖所以为没另一边不适宜的的环境。。

  4、唐正军教练机

  奇纳河国籍,无境外蝶须庇护权。1977年11月生,本科学历,主任会计师师。1999年至2000年供职于明光粮食局支流企业主任会计师;2000年至2002年供职于安微皖通邮电交流份高级快车公司成本主任会计师;2002年至2005年供职于深圳华安清偿石油气高级快车公司惠州运转子公司财务掌管;2005年至2006年8月供职于北京的旧称中视战场海报高级快车公司财务代理商;2006年8月起2012年5月历任董事、财务处代理商。2012年7月到现在为止肩起公司财务总监。

  唐正军教练机未从事效用,因此公司另一边董事、监事、优级执行层和从事公司5%由于份的伙伴、现实把持器暗中没关系。《公司条例》第147条没规则。,未收到奇纳河证监会的行政处分,未受到深圳贴纸买卖所的户外正式指控和通报批评,深圳贴纸买卖所以为没另一边不适宜的的环境。。

  5、梁玲玲女人

  奇纳河国籍,无境外蝶须庇护权。1982年3月嗨!,本科学历。北京的旧称学会经济、执行学理单身汉,人工资源执行师,历任京工部队(北京的旧称)执行代理商重要官职副船驶往、北京的旧称蓝凯博活力科学与技术高级快车公司行政人事代理商。。2011年12月到现在为止任公司人工资源部代理商。

  梁玲玲女人没从事公司份,因此公司另一边董事、监事、优级执行层和从事公司5%由于份的伙伴、现实把持器暗中没关系。《公司条例》第147条没规则。,未收到奇纳河证监会的行政处分,未受到深圳贴纸买卖所的户外正式指控和通报批评,深圳贴纸买卖所以为没另一边不适宜的的环境。。

  6、韩通志教练机

  奇纳河国籍,无境外蝶须庇护权。1963年11月嗨!,高中学历。1980年至1989年在北京的旧称新中国压榨任务。,1990年至2000年供职于深圳中华贸易印刷高级快车公司车间船驶往,2000年至2005年5月供职于北京的旧称国彩印刷高级快车公司副厂长;年任盛通彩印公司副执行代理商。,2007年7月到现在为止任公司董事兼副执行代理商。

  韩通志教练机未从事效用,因此公司另一边董事、监事、优级执行层和从事公司5%由于份的伙伴、现实把持器暗中没关系。《公司条例》第147条没规则。,未收到奇纳河证监会的行政处分,未受到深圳贴纸买卖所的户外正式指控和通报批评,深圳贴纸买卖所以为没另一边不适宜的的环境。。

  二、孤独董事攻读学位者

  1、李建军教练机

  奇纳河国籍,无境外蝶须庇护权,1953年8月嗨!,研究生的,奇纳河优良包装企业家、奇纳河对印刷企业家的杰出奉献、北京的旧称市按出版和版权任务先进分类人事广告版。北京的旧称第十、十一、十二、十三的大代表。

  曾任山东太谷农业生产机械厂副厂长。;北京的旧称市塑料封装制品厂党支部副办事员、厂长;北京的旧称市终止印制电路三图局局长、董事长;北京的旧称德宝上三包装印刷高级快车公司副董事长、执行代理商,2006年到现在为止北京的旧称创纪元中很少的钱使充满执行高级快车公司董事长。

  李建军教练机没从事公司份,不在公司条例。、《公司条例》、《深圳贴纸买卖所中很少的钱板股票上市的公司合格的运作导游》所规则的不得肩起公司董事的围住,因此公司另一边董事、监事、优级执行层和从事公司5%由于份的伙伴、现实把持器暗中没关系,未受到奇纳河证监会及另一边使关心部门的处分。。

  2、高成刚教练机

  奇纳河国籍,无境外蝶须庇护权,1960年3月嗨!,硕士研究生的。曾先后于成市内龙泉驿区宁愿人民医院、成都中药学会任务;成都元宏幼雏文娱高级快车公司执行代理商;厦门远通部队高级快车公司董事长伙计;厦门远通一致科学与技术使充满高级快车公司董事;东北输出副总经理汇编者、副校长;双语获知按副总编辑;奇纳河日报社21世纪英文报系副执行代理商;全国学会生/青年双语一星期一次—–《英语快报》(English Express)总汇编者;2012年3月到现在为止 国际按媒体营销协会 Newsmedia Marketing Association)北京的旧称代表处(筹)代表。

  高成刚教练机未从事效用,不在公司条例。、《公司条例》、《深圳贴纸买卖所中很少的钱板股票上市的公司合格的运作导游》所规则的不得肩起公司董事的围住,因此公司另一边董事、监事、优级执行层和从事公司5%由于份的伙伴、现实把持器暗中没关系,未受到奇纳河证监会及另一边使关心部门的处分。。

  3、齐桂华女人

  奇纳河国籍,无境外蝶须庇护权,1964年6月嗨!,退职研究生的。登记主任会计师师、登记税务师。曾在中化石中原石油工蜂中心医院任务。;中石油埃塞俄比亚中原石油办事处财务总监;深圳民和主任会计师高级快车公司北京的旧称子公司突出代理商;现为瑞华主任会计师师事务所(特别普通使无空闲)使无空闲人。。

  齐桂华女人没从事公司份,不在公司条例。、《公司条例》、《深圳贴纸买卖所中很少的钱板股票上市的公司合格的运作导游》所规则的不得肩起公司董事的围住,因此公司另一边董事、监事、优级执行层和从事公司5%由于份的伙伴、现实把持器暗中没关系,未受到奇纳河证监会及另一边使关心部门的处分。。

  贴纸编码:002599 贴纸缩写:盛通公司公报编号:20130039

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司

  次要的届中西部及东部各州的县议会201

  第四次相遇发生宣告人

  公司全部情况会员和中西部及东部各州的县议会典当、正确性和和谐的性,没虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大调停止。

  一、中西部及东部各州的县议会相遇:

  1、相遇注意到时期和办法:2013年10月12日度过电子邮件宣告。。

  2、相遇集结时期、地方和办法: 2013年10月23日在北京的旧称盛通印刷高级快车公司办公楼3层相遇室以现场开票法集结。

  3、相遇相当的3名监事列席。,现实接合点3个名额。

  4、这次相遇集结适合《公司条例》及《北京的旧称盛通印刷高级快车公司条例》的规则。

  5、相遇适合法定想要。

  二、中西部及东部各州的县议会关心

  这次相遇在中西部及东部各州的县议会主席刘翔的掌管下,以下科目递议论,现场开票提议

  1、2013年第三一刻钟发言及其摘要

  提议终于:认可3票。,支持0票,弃权0票。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核北京的旧称盛通印刷高级快车公司2013年第三一刻钟发言的顺序适合法度、行政规章和奇纳河证监会的规则,发言物质真实、正确、和谐的地表明了股票上市的公司现实环境,不在若干虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大调停止。

  2、《忧虑公司中西部及东部各州的县议会换届精选的的打手势》

  提议终于:认可3票。,支持0票,弃权0票。

  由于公司次要的届中西部及东部各州的县议会任期截止,停飞《公司条例》和《公司条例》等中间定位规则,中西部及东部各州的县议会认可举起姚占玲女人为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者(监事攻读学位者简历详见附件)。该打手势尚需关系到公司2013年次要的次暂时伙伴大会关心。由于监事攻读学位者如经伙伴大会精选的度过,将与公司职工代表大会精选的的职工代表监事刘翔教练机、专家林教练机协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年。

  监事攻读学位者适合崇拜者环境:。不久以前二年内曾肩起过公司董事或许优级执行人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一伙伴举起的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  三、备查文献

  1、公司次要的届中西部及东部各州的县议会201第四次相遇发生;

  2、2013年第三一刻钟发言及其摘要。

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司

  2013年10月25日

  附件:

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司

  第十一届非职工代表和监事攻读学位者简历

  姚占玲女人

  奇纳河国籍,无境外蝶须庇护权。1970年2月嗨!,本科学历。2002年6月至2003年4月在北京的旧称亿热太阳能高级快车公司肩起主任会计师,2003年4月至2011年10月在北京的旧称盛通印刷高级快车公司财务处门肩起出纳,2011年10月起到现在为止在北京的旧称盛通包装印刷高级快车公司财务处门肩起主任会计师。

  姚占玲女人没从事公司份,从事公司5%以下份的伙伴、现实把持人、公司另一边董事、监事、优级执行人员暗中在中间定位性。奇纳河贴纸监督执行授予还没有对其举行处分。。

  贴纸编码:002599 贴纸缩写:盛通公司公报编号:2013040

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司

  大概是2013年的次要的次

  暂时伙伴大会注意到

  公司和承认董事会会员典当、正确性和和谐的性,没虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大调停止。

  一、相遇的根本环境

  1、伙伴大会届次:北京的旧称盛通印刷高级快车公司2013年次要的次暂时伙伴大会。

  2、伙伴大会会议集结人:董事会。

  3、相遇的法律上的义务、合规性:

  2013年10月23日,公司次要的届董事会201第四次相遇以9票认可,0票支持,0弃权,度过了《忧虑集结次要的次暂时伙伴大会的打手势一》,决议于2013年11月14日以现场开票的办法集结公司2013年次要的次暂时伙伴大会。暂时伙伴大会的集结顺序、方向和公司条例的规则。

  4、相遇日期、时期:

  相遇时期为:2013年11月14日,周四(9):30,会继续良久。。

  5、相遇集结办法:现场开票法

  6、列席瞄准:

  (1)暂时伙伴大会的记录日期为11月。股权记录日午后收盘时在奇纳河贴纸记录结算高级快车责任公司深圳子公司记录在册的公司全部情况伙伴均有权列席伙伴大会,并以青红皂白需要代理人列席相遇并开票。,伙伴代理人不得为公司伙伴。。

  (二)公司董事、监事、优级执行人员。

  (三)具有贴纸就业资历的公司。。

  7、相遇地方:北京的旧称盛通印刷高级快车公司办公楼相遇室。(北京的旧称经济技术开发区三层办公楼一

  二、相遇关心

  1、忧虑董事、监事薪酬反比例的打手势

  2、忧虑变换公司董事的行动(积聚开票制一)

  精选的董事会第三名孤独董事

  .1精选的贾春琳教练机为董事

  2.精选的李彦厚女人为董事

  3杨成教练机获选为董事

  4.精选的唐正军教练机为董事

  5梁玲玲女人获选导演

  .6精选的韩通志教练机为董事

  精选的董事会第三名孤独董事

  2.精选的李建军教练机为孤独董事

  2.精选的高成刚教练机为孤独董事

  3.精选的齐桂华女人为孤独董事

  3、忧虑变换公司中西部及东部各州的县议会的打手势

  次要的行动的提议权为积聚开票制。,即,每一位伙伴所拥相当多的开票权与伙伴人数两者都。,伙伴的提议权可以集合运用。,也可以独自运用,但不应超越应和的败坏总量最大值。,抑或开票残废者,留意弃权。打手势和打手势分开提议。。祖先的打手势曾经公司次要的届董事会201第四次相遇、次要的届中西部及东部各州的县议会201第四次相遇关心度过。《北京的旧称盛通印刷高级快车公司忧虑次要的届董事会201第四次相遇发生的公报》(公报编号:2013038)、《北京的旧称盛通印刷高级快车公司忧虑次要的届中西部及东部各州的县议会201第四次相遇发生的公报》(公报编号:2013039)见2013年10月25日贴纸时报、《奇纳河贴纸报与季节数据》(HTT)。

  三、相遇登记办法:

  1、记录办法

  (1)适合环境的自然人伙伴从事伙伴账目卡、自己身份证及残废者股权证明是,如付托列席者,需求伙伴准许书(见附件)、自己身份证、付托人身份证副本、客户股权证及伙伴账目卡记录。

  (二)持照人的法定代理人从事身份证;、法定代理人证明是、公司伙伴账目车、营业执照(盖印)硬拷贝及残废者股权证;列席相遇的付托代理人,代理人需规定营业执照硬拷贝(盖印)、自己身份证、法定代理人自己签字的准许付托书(见附件、法定代理人证明是、法定代理人身份证副本(盖印、公司伙伴账目车及残废者持股证据处理或负责记录手续。

  (3)登记伙伴可以度过副本或证书举行记录。。

  2、记录时期: 2013年11月11日(午前9:30) -11:30,午后14:00 -17:00)。

  3、记录地方:北京的旧称盛通印刷高级快车董事会重要官职。

  四、另一边事项

  1、 相遇联系办法:

  联 系 人:北京的旧称盛通印刷高级快车董事会重要官职 肖薇

  地址:北京的旧称经济技术开发区静海三路18号

  联系电话:010-67871609

  副本:010-52249811

  2、 会继续良久。,列席伙伴费。

  五、备查文献

  1、公司次要的届董事会201第四次相遇发生。

  2、公司次要的届中西部及东部各州的县议会201第四次相遇发生。

  附件:准许付托书。

  专门地注意到。

  北京的旧称盛通印刷高级快车董事会

  2013年10月25日

  附件1:

  准许付托书

  兹全权大使的准许教练机(女人)代表本单位(分类人事广告版)列席北京的旧称盛通印刷高级快车公司2013年次要的次暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。

  付托单位:

  付托人: 次要身份证号码:

  客户伙伴账号: 从事份的客户数:

  代理人: 代理人身份证号码:

  付托日期:

  付托事项:

  打手势

  序号

  议 案 名 称

  授 权 意 见

  备 注

  认可

  支持

  弃权

  1

  忧虑董事、监事薪酬反比例的打手势

  3

  忧虑变换公司中西部及东部各州的县议会的打手势

  诉讼于积聚开票名物的行动

  2

  忧虑变换董事会的行动

  备 注

  非孤独董事累计开票总额:[伙伴有提议权的份]份*6 ]

  认可的开票

  

  精选的董事会第三名孤独董事

  .1

  精选的贾春琳教练机为董事

  2.

  精选的李彦厚女人为董事

  .3

  精选的杨成教练机为董事

  .4

  精选的唐正军教练机为董事

  .5

  梁玲玲女人获选导演

  .6

  精选的韩通志教练机为董事

  孤独董事累计提议总额:[伙伴有提议权份]份*3 ]

  认可的开票

  

  精选的董事会第三名孤独董事

  2.

  精选的李建军教练机为孤独董事

  .2

  精选的高成刚教练机为孤独董事

  .3

  精选的齐桂华女人为孤独董事

  贴纸编码:002599 贴纸缩写:盛通公司公报编号:20130042

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司

  忧虑职工代表和监事精选的终于的注意到

  公司全部情况会员和中西部及东部各州的县议会典当、正确性和和谐的性,没虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大调停止。

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司(以下缩写“公司”)次要的届中西部及东部各州的县议会任期已截止。停飞公司条例的规则,第三届中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,流行的,职工代表手续费了2名监事。,公司职工代表大会精选的发作。确保中西部及东部各州的县议会的主力队员运转,公司于2013年10月11日在公司二楼相遇室集结了职工代表大会,列席相遇的任务人员代表的关心,刘贤教练机的划一精选的、专家林教练机(见附件)是SUP第三届董事会的监事。,将与公司于2013年11月14日集结的2013年次要的次暂时伙伴大会精选的发作的1名非职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。这次精选的的职工代表任期自年月日起计算。,与公司第三届中西部及东部各州的县议会任期划一。

  祖先的职员代表和掌管适合Q。不久以前两年内曾肩起过公司董事或许优级执行人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一伙伴举起的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  专门地注意到。

  附件:第三届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司中西部及东部各州的县议会

  2013年10月25日

  附件

  北京的旧称盛通印刷高级快车公司

  第三届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

  1、刘向南,奇纳河国籍,无境外蝶须庇护权,1976年10月嗨!,本科学历。1999年至2008年在深圳当纳利印刷高级快车公司历任大奇纳河区失望总监伙计、IPS (产业客户类别)北区失望代理商等。2008年至2011年在北京的旧称桦榭海报公司任制成品优化组合代理商。2011年起到现在为止在北京的旧称盛通印刷高级快车公司任ERP 突出代理商。

  刘翔教练机没从事公司的份,从事公司5%以下份的伙伴、现实把持人、公司另一边董事、监事、优级执行人员暗中在中间定位性。奇纳河贴纸监督执行授予还没有对其举行处分。。

  2、专家林,男,奇纳河国籍,无境外蝶须庇护权,1985年12月嗨!,两年制专科学校学历。2007 年 9 2008年 年9月 昆山天业包装高级快车公司美质员。2008 2010年11月-3月 上海新旭服装高级快车公司美质掌管。2010年4月起到现在为止任北京的旧称盛通印刷高级快车公司获得职业运动组织的行政管理员。

  专家林教练机没从事公司份,从事公司5%以下份的伙伴、现实把持人、公司另一边董事、监事、优级执行人员暗中在中间定位性。奇纳河贴纸监督执行授予还没有对其举行处分。。

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