金圆水泥股份有限公司2016年度报告摘要|水泥|公司产业|国资改革_新浪财经

(B38版)

  公司已于2016年7月29日在中国1971纽带死去结算无限责任公司深圳下分支的指令完整的了对金圆控股集团股份无限公司、康恩贝集团股份无限公司、邱永平和方岳亮2015年度业绩许诺应打成平局一份掂掇2,403,963一份回购撤销顺序,打成平局统治下的已实行完全的2015年业绩许诺一份打成平局工作。

  2、2016完整的实行许诺

  着陆中汇会计学公司(特殊普通合作关系)号的《触及青海协同作用金圆有形的股份无限公司现实结清数与结清预测数区分的复核演说》(中汇会鉴[2017]1458号)和相互关系演说,协同作用金圆2016年度业绩许诺的完整的状况列举如下:

  单位:万元

  ■

如越过表所示。,协同作用基金于2016完整的赴约许诺。。

  四、董事会实行许诺的特殊摊牌

董事会以为:审计后,协同作用金圆2016年度成功离开非惯常盈亏账目后归属于总公司的净赚超越了业绩许诺数,协同作用金圈在2016完整的了实行许诺。。董事会将持续关怀下一位的运营商。,保卫公司和公司全部同伴的维护,。

金环有形的一份股份无限董事会

2017年4月8日

  纽带缩写:黄金圈股 纽带加密:000546 公报号:2017-025号

晋源有形的一份股份无限公司

触及第东西限度局限性股权唤醒工程

最初发行解锁状态,取得公报。

董事会和公司全部董事拍胸脯获得、给错误的劝告性辩解或大删掉,和其使清偿过的的真相。、诚实和完整性承当人事栏和协同责任。。

  特殊立刻的:

  1. 清偿过的解锁状态的唤醒宾语等同,表现于解锁和上市的限度局限性纽带总共,080,043股,公司总公平的合理的事的会计学处置。;

2。在解锁列队行进完整的后,对限度局限库存停止处置。、上市前,公司将发行东西暗示感受性的摊牌。;

2017年4月6日,公司八分之一届董事会第三十五世纪次相遇和八分之一届中西部及东部各州的县议会第十五次相遇以为经过了《触及首限期度局限性纽带股权唤醒工程第东西解锁期解锁状态取得的求婚》,着陆《金圆有形的一份股份无限公司首限期度局限性纽带股权唤醒工程获取实行办法》(以下缩写“唤醒工程获取实行办法”)、《金圆有形的一份股份无限公司首限期度局限性纽带股权唤醒工程(草案)》(以下缩写“唤醒工程”)等相互关系正规军,公司首个限度局限性股权唤醒工程最初解锁。赞成公司依照唤醒工程的相互关系正规军和公司2015年第四次暂时同伴大会对对董事会的正当理由,处置限度局限性纽带撤销相互关系成绩。上面解说列举如下事项。:

  一、浅谈股权唤醒工程及关心顺序

(1)公司股权唤醒工程简介

  1、根底纽带典型:唤醒工程拟赋予唤醒宾语的标的纽带为黄金圈股限度局限性纽带。

  2、根底纽带寻求来源:唤醒工程的寻求来源是公司本人的一份回购。。

  3、唤醒宾语:唤醒目的是公司董事。、高级使用人事部门及谷粒事情人事部门合计15人(刘效锋教员因离任已不适合唤醒状态,被赋予的限度局限性纽带已被重写和吊销。,眼前的唤醒目的是14。。

  4、赋予价钱:限度局限性纽带的价钱是每股人民币。,即,在状态被赋予接近末期的。,公司将回购一份作为唤醒宾语。

  5、限度局限性纽带解锁惠顾:

限度局限纽带在被赋予后被赋予。。唤醒宾语容许的领地限度局限性纽带应用不寻常的的锁定PE,区分为12个月和24个月。。,自赋予之日起。

开锁文章、同意等失效后的第东西买卖日是开锁日期。。解锁日,公司处置解锁事项以清偿过的开锁的必需品。,受未清偿过的的纽带的唤醒宾语持稍微限度局限性纽带。

被唤醒宾语持稍微限度局限性纽带分为两倍。 50%比率解锁,即充足的锁定文章、同意等失效后唤醒宾语解锁(或公司吊销)占其获授等同类似解锁规模的限度局限性纽带。 解锁设备如表所示。:

  ■

  6、限度局限性纽带解锁状态:

唤醒宾语发行的限度局限性纽带,除契合限度局限性纽带状态外,只得同时清偿过的顺风的状态:

(1)绩效获取必需品

从2016到2017的2个政府财政年度,年度绩效获取,每隔东西会计学年度反省一次。,解锁状态以成功绩效获取目的作为唤醒。每年度的业绩目的列于表中。:

  ■

上述的净赚阐明者指归属于领地者的净赚。,离开非惯常盈亏账目后的净赚用作会计学准则。,不少从此处,包罗号码。。

限度局限性纽带锁定期,各年度归属于股票上市的公司同伴的净赚及归属于股票上市的公司同伴的离开非惯常盈亏账目的净赚均不得少于赋予新来近日三个会计学年度的平均水平且不得为负。公司业绩获取不适合上述的必需品的,这家公司契合大约工程。,以容许价钱回购限度局限性纽带并吊销。

(2)人事栏绩效获取必需品

着陆唤醒工程评价的实行方案,去岁绩效获取的宾语是合格的。。唤醒宾语的业绩在前年遗失。,倘若不舒服的度局限的纽带可以被解锁,则唤醒宾语不克不及被解锁。,公司吊销。

(二)类似的审批步骤;

  1、公司于2015年7月13日聚集八分之一届董事会第十五世纪次相遇与八分之一届中西部及东部各州的县议会六年级次相遇,以为经过了《触及〈金圆有形的一份股份无限公司首限期度局限性纽带股权唤醒工程(草案)〉及其摘要的求婚》、《触及〈金圆有形的一份股份无限公司首限期度局限性纽带唤醒工程实行获取办法〉的求婚》及《触及提请同伴大会正当理由董事会注意公司首限期度局限性纽带股权唤醒工程关心事项的求婚》,赞成实行限度局限性纽带唤醒工程。同时,公司中西部及东部各州的县议会对这次股权唤醒工程触及的唤醒宾语名单停止了支票,公司孤独董事也对《金圆有形的一份股份无限公司首限期度局限性纽带股权唤醒工程(草案)》颁布发表了孤独联想。

  2、公司于2015年8月24日聚集2015年第四次暂时同伴大会,以为经过了《触及〈金圆有形的一份股份无限公司首限期度局限性纽带股权唤醒工程(草案)〉及其摘要的求婚》、《触及〈金圆有形的一份股份无限公司首限期度局限性纽带唤醒工程实行获取办法〉的求婚》及《触及提请同伴大会正当理由董事会注意公司首限期度局限性纽带股权唤醒工程关心事项的求婚》,赞成公司实行首限期度局限性纽带股权唤醒工程,并正当理由董事会注意唤醒工程的关心事项。

  3、为了实行股权唤醒工程,该公司于9月14日完整的了限度局限性纽带回购,20,公司纽带现实换得2,960,086股,触及公司的总公平的合理的事。;现实应用资产等同为10000元人民币。;开端日期是2015年8月28日。,塞住时间为2015年9月14日。。

  4、第二的十届董事会八分之一次相遇于菊月聚集。,以为经过了《金圆有形的一份股份无限公司触及健康状态限度局限性纽带赋予总共的求婚》和《金圆有形的一份股份无限公司触及向唤醒宾语赋予限度局限性纽带的求婚》。赞成董事会应健康状态限度局限STO的总共,公司唤醒工程的赋予日期是2015年9月28日。。公司中西部及东部各州的县议会也重行使巩固了唤醒名单。。

  5、着陆《股票上市的公司股权唤醒使用(试验)》、股权唤醒事项函1-3号》及唤醒工程的相互关系正规军,董事会已完整的休憩死去,报名完整的日期为2015年10月14日。。

  6、第二的十五世纪届董事会八分之一次相遇于四月聚集。、2016年5月20日公司聚集2015年度同伴大会以为经过了《触及回购吊销股权唤醒宾语所持已获授但还没解锁的限度局限性纽带的求婚》,公司首限期度局限性纽带股权唤醒工程唤醒宾语刘效锋教员因离任已不适合唤醒状态,着陆相互关系法度、相互关系法规文章和唤醒工程,该公司将限度局限刘小锋教员收到的B股。,领地0000股纽带均被回购和吊销。,回购撤销价钱为人民币/股。。公司于2016年7月29日完整的了对越过不适合状态的限度局限性纽带共800,000一份回购撤销。

  7、公司于2017年4月6日聚集八分之一届董事会第三十五世纪次相遇与八分之一届中西部及东部各州的县议会第十五次相遇,以为经过了《触及首限期度局限性纽带股权唤醒工程第东西解锁期解锁状态取得的求婚》。同时,公司中西部及东部各州的县议会对对首限期度局限性纽带股权唤醒工程第东西解锁期可解锁唤醒宾语人事部门及总共停止了支票,公司孤独董事也对《首限期度局限性纽带股权唤醒工程第东西解锁期解锁状态取得的求婚》颁布发表了孤独联想。

  二、这次实行的股权唤醒工程相互关系使清偿过的与同伴大会以为的公司限度局限性纽带唤醒工程能否在区分的阐明

  这次实行的唤醒工程相互关系使清偿过的与同伴大会以为的公司限度局限性纽带唤醒工程无区分。

  三、指派股权唤醒工程的第东西发行期。

(1)最前面的锁定盘旋先前超期。

着陆公司唤醒工程,限度局限纽带在被赋予后被赋予。。唤醒宾语容许的领地限度局限性纽带应用不寻常的的锁定PE,区分为12个月和24个月。。,自赋予之日起。第东西解锁期为赋予日起12个月后的首个买卖日起至赋予日起24个月内的最不可能的东西买卖日当天止,解锁的总共是限度局限性纽带等同的50%。。

公司的限度局限纽带惩罚日期是2015年9月28日。,表示保留或保存时用眼前,H公司最前面的批限度局限性纽带的最初锁定期。

(二)解锁状态的成功状态

  ■

  归纳起来,《唤醒工程(草案)》设定的第东西解锁期解锁状态先前取得。董事会着陆公司条例正当理由,提请董事会赞成公司依照唤醒工程的相互关系正规军注意限度局限性纽带最初赋予第东西解锁期的相互关系解锁事情。

  四、限度局限性纽带股权唤醒工程第东西解锁期解锁的唤醒宾语及可解锁限度局限性纽带总共

  ■

  五、相互关系抑制联想

  1、董事会薪酬与获取委员触及对公司限度局限性纽带唤醒工程唤醒宾语最前面的期解锁的抑制联想

  这次可解锁唤醒宾语资历契合《金圆有形的一份股份无限公司首限期度局限性纽带股权唤醒工程获取实行办法》、最前面的限度局限性股权唤醒工程(DRA)的关心正规军,考试成绩优良。,并清偿过的留存解锁状态。,可以解锁的宾语的资历是合格的。、无效,赞成公司将处置最前面的阶段的相互关系事情I。

  2、中西部及东部各州的县议会复核联想

  中西部及东部各州的县议会对《公司触及首限期度局限性纽带股权唤醒工程第东西解锁期解锁状态取得的求婚》停止复核,限度局限性纽带发行的状态与联合国的可能性 14 唤醒宾语清晰度的资历与RE相符。,中西部及东部各州的县议会赞成,公司可以发布的新闻第东西。。

  3、孤独董事的联想

  笔者经对《金圆有形的一份股份无限公司首限期度局限性纽带股权唤醒工程获取实行办法》(以下缩写“唤醒工程获取实行办法”)、《金圆有形的一份股份无限公司首限期度局限性纽带股权唤醒工程(草案)》(以下缩写“唤醒工程”)正规军的解锁状态和相互关系对象完整的状况停止片面的抑制,一致以为:

  1)、本公司契合股票上市的公司股权唤醒使用办法、股权唤醒事项函 1-3 法度、法规正规军的股权唤醒工程的实行,公司有着实行股权唤醒工程的统治下的资历,股权唤醒工程中未正规军开锁状态。;

  2)、孤独董事支票了唤醒宾语的名单。,可以以为,已解锁的14个解锁宾语将,作为公司可以解锁的统治下的,资历是合法的。、无效;

  3)、公司股权唤醒工程解锁每东西I股的限度局限性纽带、解锁状态等事项没违背相互关系法度。、法规的正规军,不违背公司和全部同伴的维护。。

  归纳起来,笔者信任发行最前面的阶段的限度局限性纽带准许B,笔者赞成公司可以发行最前面的期解锁限度局限。。

  4、法度联想的结论性联想

上海东方式度公司华阴以为:公司唤醒宾语着陆《唤醒工程》所获授的限度局限性纽带的这次解锁之状态先前取得;该公司已依法解锁成绩。、唤醒工程的正规军和相互关系正规军具有FulFi;据此,公司可以解锁被唤醒宾语赋予的限度局限性纽带。。

  六、备查文章

  1、董事会834届相遇确定。

  2、公司中西部及东部各州的县议会八次相遇确定。

  3、孤独董事与三十点钟关心事项的孤独联想。

  4、上海东方华阴法度公司法度咨询。

本公报。

金环有形的一份股份无限董事会

2017年4月8日

  纽带缩写:黄金圈股 纽带加密:000546 公报号:2017-024 号

晋源有形的一份股份无限公司

2016年度演说

网上口译简报

董事会和公司全部董事拍胸脯获得、给错误的劝告性辩解或大删掉,和其使清偿过的的真相。、诚实和完整性承当人事栏和协同责任。。

晋源有形的一份股份无限公司(以下缩写”公司”)于2017年4月8日发行了2016岁岁年年度演说。为了便于包围者有东西片面片面的结算,公司定于2017年4月20日(周四)后期15:00-17:00一系列公司2016岁岁年年度演说网上阐明会。关心事项公报列举如下。:

  这次年度演说阐明会将在深圳纽带交流无限责任公司抚养的网上平台采用网远离的的方式进行,包围者可以参观网站厕足其间合作。。

  列席这次年度演说网上阐明会的人事部门有:总经理、财务总监兼董事会书桌,迎将包围者积极厕足其间内侧。。

本公报。

金环有形的一份股份无限董事会

2017年4月8日

  纽带加密:000546 纽带缩写:黄金圈股 编号:临2017-022号

晋源有形的一份股份无限公司

触及抚养分店融资拍胸脯的公报

董事会和公司全部董事拍胸脯获得、给错误的劝告性辩解或大删掉,和其使清偿过的的真相。、诚实和完整性承当人事栏和协同责任。。

  一、铺放概述

清偿过的公司的事情和开展必要及其奖金,2017年度公司控股分店拟向库存及非库存类金融机构融资155,200万元,由一家公司或一家公司的隶属公司协同拍胸脯获得。,自公司2016岁岁年年度同伴大会确定之日至2017岁岁年年度同伴大会聚集日,信誉安置可以被公司和控股同伴重复应用。。

  着陆深圳纽带买卖所上市正规军及《公司条例》、公司异质的拍胸脯建立及留存正规军,公司聚集八分之一届董事会第三十五世纪次相遇,相遇以6票由舆论确定经过。,0票反,0弃权,笔者把金源有形的一份股份无限公司的求婚交代给了守卫。。

着陆中国1971纽带监督使用委员、深圳纽带买卖所及公司异质的拍胸脯相互关系法规,本拍胸脯获得书仍应在内同伴大会。,同时请求得到正当理由总经理。这次拍胸脯事项经2016年度同伴大会委托后,公司2016年12月31日屯积以为经过但还没签字拍胸脯和约的廉价推销术的图书拍胸脯安置删除,处决的拍胸脯不受势力。。

  二、拍胸脯状况

  单位:万元

  ■

  注1:青海协同作用有形的股份无限公司计划向中国1971进军建设库存一份股份无限公司海东区下分支的指令推荐融资10,800万元,拟用本性及其分店民和金圆有形的股份无限公司的部分地停飞、办公楼、车间机械装置公约,公约学分的文章诉讼费不超越大量元。。

正文2:青海协同作用有形的股份无限公司计划向中国1971进军邮政储蓄库存无限责任公司青海省海东市小分支推荐融资2,000万元,应用停飞应用权、房屋债权,公约物的文章诉讼费不超越3。,500万元。

正文3:青海宏扬有形的无限责任公司拟向上海浦东国际机场开展库存一份股份无限公司西宁下分支的指令推荐融资6,000万元,部分地停飞将被应用。、房产、机械装置公约,公约学分的文章诉讼费不超越大量元。。

正文4:青海博友建材股份无限公司拟向青海库存一份股份无限公司城中小分支推荐融资5000万元,青海协同作用有形的股份无限公司应用的部分地停飞、房产公约,公约物的文章诉讼费不超越10。,000万元。

正文5:公司于2017年1月4日八分之一届董事会第三十二次相遇经过了《金圆有形的一份股份无限公司触及为分店推荐库存授信抚养拍胸脯的求婚》,赞成济南省晋源市埃尔苏尔环保科技股份无限公司。中国1971库存连云港库存信贷捆绑事情分支形成的应用 5,000 000元抚养协同责任拍胸脯获得,学分限期 6 年,同时,津南金地的停飞应用权亦质押的。,条停当后的车间债权,鉴于津南黄金圈的开展,中国1971库存连云港下分支的指令留存补充部分了10。,000元融资,公司抚养协同责任拍胸脯获得。,学分限期为6年。,同时,津南金地的停飞应用权亦质押的。,条停当后的车间债权,保修期以拍胸脯获得和约为准。。

  留存阐明:

  1、保修期以现实保修和约为准。。

  2、上述的拍胸脯薪水包罗公司对其拍胸脯的拍胸脯。。

  三、拍胸脯获得人的基本状态

  1 、拍胸脯方是公司的分店。,基本状况列举如下:

  ■

  2 、2016年度拍胸脯获得人的财务状况

  ■

  四、董事会及孤独董事的联想

  1、董事会联想:

  赞成由公司或公司控股分店为各分分店2017年度拟融资155,200000元抚养协同责任拍胸脯获得。自公司2016岁岁年年度同伴大会确定之日至2017岁岁年年度同伴大会聚集日,拍胸脯获得量可以回收应用。。

  2、孤独董事的联想

这种拍胸脯是为了清偿过的我公司及其流体必需品。,要拍胸脯获得的宾语都是公司的分店。,它们都有良好的处理状态。、财务状况与偿债最大限度的。这种拍胸脯不克势力公司的财务状况。、经纪活动力的非常地势力。对这一拍胸脯获得的深思熟虑、决策顺序契合相互关系法度法规。、《公司条例》及《公司异质的拍胸脯使用建立》等正规军,不克伤害公司及公司同伴维护。

  五、异质的拍胸脯等同和未兑的保函总共

直到大约颁布发表日期,公司异质的拍胸脯的累计使协调及其潮的涨落,000元人民币(不含上述的拍胸脯),2016年度公司净资产审计。内侧,1900万包是公司机构的拍胸脯获得。,对公司及其控制权的必需品没留存未兑的拍胸脯获得。。

  六、备查文章

晋源有形的一份股份无限公司八分之一届董事会三十五世纪次相遇确定。

  孤独董事的联想

本公报。

金环有形的一份股份无限董事会

2017年4月8日

  纽带加密:000546 纽带缩写:黄金圈股 编号:临2017-021号

晋源有形的一份股份无限公司

论2016年度资产减值预备

  公报

董事会和公司全部董事拍胸脯获得、给错误的劝告性辩解或大删掉,和其使清偿过的的真相。、诚实和完整性承当人事栏和协同责任。。

晋源有形的一份股份无限公司(以下缩写“公司”)于2017年4月6日聚集了八分之一届董事会第三十五世纪次相遇和八分之一届中西部及东部各州的县议会第十五次相遇,相遇经过了触及2年度资产减值预备的求婚。。公司2016年度需计提资产减值预备等同为3,万元。着陆关心正规军,具体使清偿过的列举如下::

  一、这次计提资产减值预备铺放概述

该公司这次出席的减值预备。,具体状况列举如下:

  ■

  二、每个资产条的根底和总共

  (一)、计提坏账预备

  1、理智阐明、鉴于和方式

(1)单一薪水的应收理由荣誉和坏账预备

  ■

(2)坏账预备应收理由提供资金偿付的本息的搜集。

  ■

由于信誉年纪风险的应收理由荣誉坏账预备方式:

  ■

(3)怨恨独居者条的总共不明显,但理由

  ■

(4)留存应收理由荣誉(包罗应收理由票据)、上涨提供资金偿付的本息、应收理由利钱、俗人应收理由荣誉等。,坏账预备是由于一般现钞的差别。。

  2、现期筹资额

本演说期,公司经纪持久的坏账预备等同,万元,即,势力一般获利和费用的资产量。。公司评价,坏账预备契合COMP的现实状况。

(二)、存货收缩预备

  1、理智阐明、鉴于和方式

青海湖有形的公司的全资分店、MIN和金源定期的存货的可成功净值少于。

这家公司很稳健的。,着陆企业单位会计学准则 8 减值预备的关心正规军,净时值差别的部分地收缩预备。

确定公司可结束净值的方式为::

(1)关闭、直的使接受的商品(如商品)的净可结束诉讼费,预测存货的使接受价钱减去预测的使接受本钱A。;

(2)必要费用的纸和烟叶、销售库存净值,预测销售的使接受价钱减去预测本钱、预测使接受本钱和相互关系纳税后确定的薪水;

(3)财务状况表日,恒等的一份的一部分地具有和约价钱同意。、留存部分地没和约价钱。,可结束净值是着陆一致价钱或m确定的。。

  2、现期筹资额

该公司将总共推销术有形的一万元。。事实列举如下:

  ■

(三)表现金融融资减值预备

这家公司赞成苏州工业区职业技术学院的一份。,由于苏州工业区职业技术学院属于P高质量的。,着陆情况和江苏省的关心文章,教导的获利分配是无限的。,公司没派代表到其最高权力机构。,它不克不及对其发生大势力。。苏州工业区职业技术学院累计累计不足额8元,万元,教导还没举起改进的迹象。,金融融资的下一位可收回薪水少于账本。,腊尽冬残,职业技术学院兼并日记,万元。从此处,从稳健的的角度,公司为属于家庭的技术学院抚养10000元人民币。。

  三、减值预备对公司经纪业绩的势力

公司将为一般时间预备坏账。、存货收缩预备、表现金融融资减值预备等同 3,万元,上述的资产减值预备克制在获利中。,2016年度总公司净赚等同辞谢3,万元。

  四、董事会对公司减值预备的合理性辩解

该公司2016年度的资产减值预备为3。,万元,资产减值预备由以下条目正规军:,稳健的准绳,据充足的,对公司财务状况的公平的反射性的。、资产诉讼费与经纪效果。

  五、孤独董事的联想

孤独董事以为:公司对资产减值预备的决策顺序是规范的。,当观察员企业单位会计学准则及关心正规军,可以更真实、精确地反射性的公司亲密的2016年12月31日的财务状况、资产诉讼费与经纪效果,不在伤害公司及全部同伴维护的状况。资产减值预备该当依照WI思索。。

  六、中西部及东部各州的县议会联想

中西部及东部各州的县议会以为:公司作出资产减值预备的确定很明白的。,当观察员企业单位会计学准则的正规军,契合公司现实状况,计提后更能公允反射性的公司资产减值预备由以下条目正规军:,稳健的准绳,据充足的,对公司财务状况的公平的反射性的。、资产诉讼费与经纪效果。

  七、备查文章

  1、金圆有形的一份股份无限公司八分之一届董事会第三十五世纪次相遇确定

  2、金环有形的一份股份无限公司八分之一中西部及东部各州的县议会

  3、孤独董事与三十点钟关心事项的孤独联想

本公报。

金环有形的一份股份无限董事会

2017年4月8日

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